¿Qué es el Acta de Titularidad Real?
El Acta de Titularidad Real es un documento que recoge la identificación y datos de las personas físicas que poseen o controlan, directa o indirectamente, una persona jurídica o entidad jurídica, como sociedades, fundaciones, asociaciones, etc.
Este acta es obligatoria según la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Documento notarial que identifica a las personas físicas que controlan una entidad jurídica.
¿Qué documentación necesito para tramitar el Acta de Titularidad Real?
Esta documentación es orientativa y puede variar según el caso concreto. Si tienes alguna duda sobre qué documentos necesitas, contacta con nosotros y te asesoraremos.
Documento Nacional de Identidad
Documento Nacional de Identidad
Documento personal de identificación (DNI, NIE, PASAPORTE), y en caso de no residentes además el NIF, todo ello siempre en vigor.
Documentación relativa a la sociedad
Documentación relativa a la sociedad
Se requerirá una copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad y el documento que acredite el cargo de administrador. Si no ha firmado antes con nosotros, también será necesario el acta de titular real.
Titular real
Titular real
Deberá indicarse la persona física que posee o controla más del 25% del capital social. Si no existe una persona que cumpla este criterio, se considerarán titulares reales los miembros del órgano de administración.